Your search returned 96 results.

Not what you expected? Check for suggestions

Results
	1.	No cover image available Prevención y control del lavado de dinero por la banca comercial en la República Dominicana / Mayra Ivelisse Guzmán Ventura, Santa Yesenia Cruz Báez, Yesenia Annelys Jiménez Matos. by Guzmán Ventura, Mayra Ivelisse Cruz Báez, Santa Yesenia Jiménez Matos, Yesenia Annelys Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Valverde, Mao : UASD, 1999 Dissertation note: Informe final del curso de equivalencia optativo a la tesis de grado, No. 151 de la Facultad, No. 103 del Departamento de Contabilidad y No. 04 para el Centro Universitario Regional del Noroeste (CURNO) Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0198 FCES 1999. Place hold Add to cart (remove)
	2.	No cover image available La prevención y control de lavado de activos en los bancos comerciales de la República Dominicana : caso Scotiabank / Severo Domínguez Abreu, Yeimy Ferreras Herrera, Jacquelin Montero Feliz. by Domínguez Abreu, Severo Ferreras Herrera, Yeimy Montero Feliz, Jacquelin Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2004 Dissertation note: Informe final del curso de equivalencia No. 304 optativo a la tesis de grado de la Facultad y No. 191 para la Lic. en Contabilidad Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0011 FCES 2004. Place hold Add to cart (remove)
	3.	No cover image available La auditoria externa en la evaluación de los controles internos del efectivo de una empresa financiera / Oscar A. Santana Fortunato, Yamilka M. Tejada Villar, Luis A. Gómez. by Santana Fortunato, Oscar A Tejeda Villar, Yamilka M Gómez, Luis A Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2004 Dissertation note: Informe final de investigación del curso de equivalencia No. 299 optativo a la tesis de grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, No. 188 para la Lic. en Contabilidad Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0169 FCES 2004. Place hold Add to cart (remove)
	4.	No cover image available Aplicación del control interno para la prevención de fraudes, en una empresa de servicios y el papel del auditor : caso: Banco Popular Dominicano / Julio César Jiménez S., Divina A. Rosario R., Félix S. Sena R. by Jiménez S., Julio César Rosario R., Divina A Sena R., Félix S Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2004 Dissertation note: Propuesta para la elaboración del informe final de investigación del curso de equivalencia No. 285 optativo a la tesis de grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, No. 181para la Lic. en Contabilidad Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0175 FCES 2004. Place hold Add to cart (remove)
	5.	No cover image available El lavado de activos : efectos judiciales y su incidencia en el área de la contaduría / Ruth Larissa Lara Ortíz, José Miguel Pérez. by Lara Ortíz, Ruth Larissa Pérez, José Miguel Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2004 Dissertation note: Informe final de investigación del curso de equivalencia No. 281 optativo a la tesis de grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, No. 178 para la: Lic. en Contabilidad Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0177 FCES 2004. Place hold Add to cart (remove)
	6.	No cover image available Administración de riego y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos, periodo 2003. Caso: Banco Mercantil / Yanicelyn Santos Rodríguez, Dipalli Martell, Augusto Matos. by Santos Rodríguez, Yanicelyn Martell, Dipalli Matos, Augusto Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2008 Dissertation note: Informe final del curso de equivalencia No. 410, optativo a la tesis de grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y No. 352 para la Lic. en Contabilidad Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0072 FCES 2008. Place hold Add to cart (remove)
	7.	No cover image available Herramientas legales y técnicas contra el lavado de dinero utilizados por la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana durante el año 2007 / Félix Ceballo Peña, Wilma Polanco C., Betty E. Céspedes T. by Ceballo Peña, Félix Polanco C., Wilma Céspedes T., Betty E Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2008 Dissertation note: Informe final del curso de equivalencia No. 410, optativo a la tesis de grado de la Facultad y No. 352 para la Lic. en Contabilidad Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0136 FCES 2008. Place hold Add to cart (remove)
	8.	No cover image available Bloqueo del capital proviniente del nacotráfico en la República Domincana / Yokauris Cruz García, Lauret Nohemí Ayala Guzmán. by Cruz García, Yokauris Ayala Guzmán, Lauret Nohemí Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2015 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado(Licenciatura en Derecho)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2015. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0169 FCJP 2015. Place hold Add to cart (remove)
	9.	No cover image available Responsabilidad civil del estado en bienes incautados en manos de un tercero provenientes del narcotráfico / Yaneris Santana González, Laura Agustina Viola Rosado, José Alberto García Cruz. by Santana González, Yaneris Viola Rosado, Laura Agustina García Cruz, José Alberto Series: Tesis y disertaciones acadm?icas (Universidad Autn?oma de Santo Domingo) Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2016 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Derecho) --Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2016. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0169 FCJP 2016. Lists: Responsabilidad Civil. Place hold Add to cart (remove)
	10.	No cover image available La experticia de sustancias controladas (trazas) como prueba indiciaria en el delito de lavado de activos en la Rep. Dom. Vs. principio de legalidad de la prueba / Cleyris Desireé Polanco Luzón. by Polanco Luzón, Cleyris Desireé Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2016 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Maestría en Derecho Procesal Penal)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2016. Availability: Not available: Biblioteca UASD - Sede Central: Préstamo Interno (1). Add to cart (remove)
	11.	Aspectos dogmáticos, criminológicos y procesales del lavado de activos / Norma Bautista ... [et al] ; prólogo de Jorge Subero Isa. by Bautista, Norma Subero Isa, Jorge A [pról.] Edition: 1a ed. Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : Escuela Nacional de la Judicatura, ©2005 Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: 364.168 A838. Biblioteca UASD - La Romana (1)Call number: 364.168 A838. Place hold Add to cart (remove)
	12.	No cover image available Fraude y lavado de activos en la quiebra de BANINTER : dictámenes de los juristas Jesús-María Silva Sánchez y David Baigún. Material type: Text; Format: print Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : Consejo de Defensa de la Administración Monetaria y Financiera, [200-?] Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (3)Call number: 345.0263 F845, ... Biblioteca UASD - Barahona (1)Call number: 345.0263 F845 [200-?]. Place hold Add to cart (remove)
	13.	No cover image available El lavado de activos en el sector inmobiliario en República Dominicana, periodo 1995-2015 / Mártires Figuereo Silfa. by Figuereo Silfa, Mártires Series: Tesis y disertaciones acadm̌icas (Universidad Autn̤oma de Santo Domingo) Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2018 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Maestría en Derecho Inmobiliario)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2018. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: MA-DI 0002 FCJP 2018. Place hold Add to cart (remove)
	14.	No cover image available Responsabilidad de los sujetos obligados frente al lavado de activos en el sector inmobiliario en República Dominicana / Leticia Esmeralda Matos García. by Matos García, Leticia Esmeralda [sustentante] Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publisher: Santo Domingo : UASD, 2015 Dissertation note: Tesis de cuerto nivel para optar por el título de: Maestría Profesionalizante en Derecho Inmobiliario. Availability: Not available: Biblioteca UASD - Sede Central: Préstamo Interno (1). Add to cart (remove)
	15.	No cover image available Anílisis de las inflaciones penales en los casos de lavado de activos en el Distrito Judicial de Santiago, período Febrero 2017 Febrero 2018 / Hanley Vismal Taveras Almonte, Marisol Mercedes Rodríguez Santana, Yaniris Altagracia Adames. by Taveras Almonte, Hanley Vismal Rodríguez Santana, Marisol Mercedes Adames, Yaniris Altagracia Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santiago de los Caballeros : UASD, 2018 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Derecho)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santiago, 2018. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0212 FCJP 2018. Place hold Add to cart (remove)
	16.	No cover image available Estafa contra el Estado y el delito de concusión como delitos precedentes a la ley de Lavado de Activos 155-17 / Elina Beatriz Gómez de los Santos, Jorge Fernando Santos Núñez, Joely Isamar Mármol Vargas. by Gómez de los Santos, Elina Beatriz Santos Núñez, Jorge Fernando Mármol Vargas, Joely Isamar Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santiago de los Caballeros : UASD, 2018 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Derecho)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santiago, 2018. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0216 FCJP 2018. Place hold Add to cart (remove)
	17.	No cover image available Secreto profesional del notario público y sus efectos jurídicos relacionado a la ley 155-17, sobre lavado de activos y el Código Procesal Penal en la República Dominicana, 2017 / Alvaro Cabral Jiménez, Anny Fernández Peralta, Victor Pérez Melo. by Cabral Jiménez, Alvaro Fernández Peralta, Anny Pérez Melo, Victor Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2018 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Derecho)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2018. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0201 FCJP 2018. Place hold Add to cart (remove)
	18.	No cover image available Incidencia de la ley 155-17, sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en las funciones del notario publico dominicano / María Pérez Sepúlveda. by Pérez Sepúlveda, María Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2018 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciado en Derecho)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2018. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0271 FCJP 2018. Place hold Add to cart (remove)
	19.	No cover image available La responsabilidad de la banca en el lavado de dinero / Laura Arzeno, Ilona de la Rocha. by Arzeno Fermín, Laura M, 1967- De la Rocha Camilo, Ilona, 1971- Series: Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : Banco de Reservas de la República Dominicana, 1996 Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: 345.0263 A797r. Place hold Add to cart (remove)
	20.	No cover image available Responsabilidad civil que le confiere la ley 155-17 de lavado de activo al notario pùblico dominicano en el ejercicio de sus funciones 2017 / Minelis Ogando Montero, Trinidad Valdez Cabrera, Marcelina Lara. by Ogando Montero, Minelis Valdez Cabrera, Trinidad Lara, Marcelina Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2018 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Derecho)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2018. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0264 FCJP 2018. Place hold Add to cart (remove)
	21.	No cover image available Ley 155/17 contra lavado de activos, financiamiento al terrorismo y su impacto en el financiamiento de las campañas electorales en la República Dominicana / Oniel Arístides Rodríguez Rodríguez, Cristian Apolinar Ortiz Rodríguez, Juan Manuel Gómez Rodríguez. by Rodríguez Rodríguez, Oniel Arístides Ortiz Rodríguez, Cristian Apolinar Gómez Rodríguez, Juan Manuel Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santiago de los Caballeros : UASD, 2018 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Derecho)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2018. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0178 FCJP 2018. Lists: Financiamiento Electoral. Place hold Add to cart (remove)
	22.	No cover image available Efectos de la ley de lavado de activos 155-17 a los profesionales del derecho de la República Dominicana, específicamente los de la ciudad de Santiago de los Caballeros, desde el primero de Noviembre del 2017 hasta el 30 de Abril del 2018 / Dionicia Margarita Angeles Bido, Eridania Mercedes Padilla Gómez, María Altagracia Pimentel Ureña. by Angeles Bido, Dionicia Margarita Padilla Gómez, Eridania Mercedes Pimentel Ureña, María Altagracia Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santiago de los Caballeros : UASD, 2018 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Derecho)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2018. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0193 FCJP 2018. Place hold Add to cart (remove)
	23.	No cover image available Incidencia de las circunstancias agravantes de la pena en caso de lavado de activo en el Distrito Judicial de Santiago, período Noviembre 2017 a Febrero 2018 / Jachaly Hernández Rubio, Juan Pablo Fernández Caba, Roberto Carlos Domínguez. by Hernández Rubio, Jachaly Fernández Caba, Juan Pablo Domínguez, Roberto Carlos Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2018 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Derecho)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2018. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0192 FCJP 2018. Place hold Add to cart (remove)
	24.	No cover image available Análisis del lavado de activos proveniente del tráfico de drogas en el Distrito Judicial de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, período Noviembre 2017 a Febrero 2018 / Angélica María Quezada Jiménez, Indira Nicaurys García Vargas, Virgilio de Jesús Capellán Domínguez. by Quezada Jiménez, Angélica María García Vargas, Indira Nicaurys Capellán Domínguez, Virgilio de Jesús Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santiago de los Caballeros : UASD, 2018 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Derecho)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santiago, 2018. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0191 FCJP 2018. Place hold Add to cart (remove)
	25.	No cover image available Aplicación de los procedimientos establecidos para la extinción de dominio en el Distrito Judicial de Santiago, período 2013-2018 / Coralma Veras Luciano, Sergio Rosa Beato, Carolina Estévez Báez. by Veras Luciano, Coralma Rosa Beato, Sergio Estévez Báez, Carolina Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santiago de los Caballeros : UASD, 2018 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Derecho)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santiago, 2018. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0182 FCJP 2018. Place hold Add to cart (remove)
	26.	No cover image available Los bancos pantalla y su vinculación con el lavado de activos, en Santiago de los Caballeros R.D., período 2016-2017 / Sharlot Alcántara Oviedo, Antonio Díaz Paulino, Gloribel del Carmen Reyes. by Alcántara Oviedo, Sharlot Díaz Paulino, Antonio Reyes, Gloribel del Carmen Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santiago de los Caballeros : UASD, 2018 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Derecho)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santiago, 2018. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0181 FCJP 2018. Place hold Add to cart (remove)
	27.	No cover image available Destino de los bienes decomisados en casos de lavado de activo en el Distrito Judicial de Santiago, período Junio 2017 -Marzo 2018 / Cristina Marte Valdez, Daysi Altagracia Sánchez, Richard de Jesús Paulino. by Marte Valdez, Cristina Sánchez, Daysi Altagracia Jesús Paulino, Richard de Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santiago de los Caballeros : UASD, 2018 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Derecho)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santiago, 2018. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0180 FCJP 2018. Place hold Add to cart (remove)
	28.	No cover image available El narcotráfico como delito precedente de la ley 155-7 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por ante el primer juzgado de la instrucción y el segundo tribunal colegiado de primera instancia de la jurisdicción penal del Distrito Judicial de Santiago, período 2017 / Anabel Castillo González, Katherin Meireles Liriano, Ivelisse A. Capellan Luna. by Castillo González, Anabel Meireles Liriano, Katherin Capellan Luna, Ivelisse A Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santiago de los Caballeros : UASD, 2018 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Derecho)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santiago, 2018. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0179 FCJP 2018. Place hold Add to cart (remove)
	29.	No cover image available Impacto de la 155-17 sobre lavado de activo en el caso de tráfico de persona en la Jurisdicción de Santiago, período 2017-2018 / Margarita Francisco Cabrera, Yacelys del Carmen Núñez Veras, Leomaris M. Alvarez Santos. by Francisco Cabrera, Margarita Núñez Veras, Yacelys del Carmen Alvarez Santos, Leomaris M Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santiago de los Caballeros : UASD, 2018 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Derecho)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santiago, 2018. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0184 FCJP 2018. Place hold Add to cart (remove)
	30.	No cover image available El decomiso de los bienes y demás sanciones consagrada en la ley de lavado de activo en la Ciudad de Santiago, República Dominicana en el año 2017-2018 / Bienvenido Martínez Paulino, Víctor Raúl de la Cruz Espinal, Yadelyn Altagracia Cruz. by Martínez Paulino, Bienvenido Cruz Espinal, Víctor Raúl de la Cruz, Yadelyn Altagracia Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santiago de los Caballeros : UASD, 2018 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Derecho)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santiago, 2018. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0175 FCJP 2018. Place hold Add to cart (remove)
	31.	No cover image available Diagnóstico de la ley 155-17 contra lavado de activos el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, en los sujetos obligados no financieros (notarios), en el Municipio de Santiago de los Caballeros en los meses Febrero-Marzo del año 2018 / Feliciano BienvenidoSantos Jiménez, Kelvin de Jesús Núñez Parra, Escarlín Ninoska Bueno Marte. by Santos Jiménez, Feliciano Bienvenido Núñez Parra, Kelvin de Jesús Bueno Marte, Ninoska Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santiago : UASD, 2018 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Derecho)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santiago, 2018. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0177 FCJP 2018. Place hold Add to cart (remove)
	32.	No cover image available Inversión de la carga probatoria en el tipo penal de lavado de activos en el Distrito Nacional (2017-2018) / Yessica Miosotis Castillo Martínez, Engels Miguel Castillo Pérez, Raqueli Yasmín Pérez del Villar. by Castillo Martínez, Yessica Miosotis Castillo Pérez, Engels Miguel Pérez del Villar, Raqueli Yasmín Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2019 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Derecho)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2019. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0014 FCJP 2019. Place hold Add to cart (remove)
	33.	No cover image available Programa de cumplimiento orientado a las empresas del sector construcción como sujetos obligados de la ley 155-17 sobre lavado de activo, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva : caso: PIARCON S.R.L. República Dominicana, año 2018 / Viviana de la Rosa, Weiry Alcántara, Juana Guzmán. by Rosa, Viviana de la Alcántara, Weiry Guzmán, Juana Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2018 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Contabilidad)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2018. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0278 FCES 2018. Place hold Add to cart (remove)
	34.	No cover image available Análisis de efectividad sobre lavado de activo en el sector construcción de la ley 155-17, período 2016-2017 / Shariner Perdomo Duarte, Yocasta Márquez García, Aris V. García Crooke. by Perdomo Duarte, Shariner Márquez García, Yocasta García Crooke, Aris V Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2018 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Contabilidad)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2018. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0218 FCES 2018. Place hold Add to cart (remove)
	35.	No cover image available Programa de cumplimiento de la ley 155-17 contra el lavado de activo, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva para la Empresa Constructora Cundinamarca Investment, República Dominicana 2018 / Miguel Angel Delgado D., Elizabeth Hidalgo Custodio, Yohanny Ramírez de los Santos. by Delgado D., Miguel Angel Hidalgo Custodio, Elizabeth Ramírez de los Santos, Yohanny Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2018 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Contabilidad)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2018. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0091 FCES 2018. Place hold Add to cart (remove)
	36.	No cover image available Evaluación de los controles internos aplicables a una entidad financiera según la ley 72-02 sobre el lavado de activos : caso: Corporación de Crédito Cruz Global, CCG, S.R.L., 2015 / Yessenia Lora, Eliezer Santa, Nathali Santos. by Lora, Yessenia Santa, Eliezer Santos, Nathali Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2015 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Contabilidad)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2015. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0130 FCES 2015. Place hold Add to cart (remove)
	37.	No cover image available Análisis de la ley 155-17 contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, la Norma 02-2018 en la República Dominicana en relación a los dealers de venta de vehículos de motor : caso: Auto Delvin Martínez. S.R.L, período 2017-2018 / Elvis Gabriel del Orbe, Jersery C. Almonte A., Félix M. Custodio P. by Orbe, Elvis Gabriel del Almonte A., Jersery C Custodio P., Félix M Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2020 Dissertation note: Tesis y trabajos de grado (Licenciatura en Contabilidad)-- Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo domingo, 2020. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0029 FCES 2020. Place hold Add to cart (remove)
	38.	No cover image available Análisis de las estrategias utilizadas por el sector cooperativo en la República Dominicana a partir de la implementación de la Ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, año 2019 : (caso Cooperativa Eléctrica de Producción, Trabajo y Servicios Múltiples de Villas Agrícolas) / Ángela Soriano E., Isabel Gutiérrez R., Nicolás Castillo H. by Soriano E., Ángela Gutiérrez R, Isabel Castillo H., Nicolás Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2020 Dissertation note: Tesis y trabajos de grado(Licenciatura en Contabilidad)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2020. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0047 FCES 2020. Place hold Add to cart (remove)
	39.	No cover image available Análisis de las estrategias utilizadas por el sector financiero dominicano para el cumplimiento de la ley 155-17 contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva : caso anónimo, período años 2017-2019 / Juana de la Rosa, Luz Jiménez, Ricardo R. Domínguez de la Rosa. by Rosa, Juana de la Jiménez, Luz Domínguez de la Rosa, Ricardo R Series: Tesis y disertaciones acadm̌icas (Universidad Autn̤oma de Santo Domingo) Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2020 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Contabilidad)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2020. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0058 FCES 2020. Place hold Add to cart (remove)
	40.	No cover image available Funciones y competencias del oficial de cumplimiento de los sujetos obligado financieros del sector cooperativa según la ley 155-17 y la norma del IDECOOP / Aleyda María Peña Rubén, Slade Acosta Ruiz, Norkelys Fermín Contreras. by Peña Rubén, Aleyda María Acosta Ruiz, Slade Fermín Contreras, Norkelys Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2019 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Contabilidad)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2019. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0071 FCES 2019. Place hold Add to cart (remove)
	41.	No cover image available Análisis del nivel de cumplimiento de la ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en los sujetos obligados no financieros : caso JMC Dominicana, año 2019 / José Alberto de los Santos Medina, Luis Miguel Díaz Méndez, Yosaury Marisol Arias. by Santos Medina, José Alberto de los Díaz Méndez, Luis Miguel Arias, Yosaury Marisol Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2019 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Contabilidad)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2019. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0068 FCES 2019. Place hold Add to cart (remove)
	42.	No cover image available Incidencia de la aplicación de la ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en las asociaciones de ahorros y préstamos en la República Dominicana, años 2017-2018 : Asociación de Ahorros y Préstamos Nativa / Erick Ulloa Medina, Endy Luna Gonell, Wanda Echavarria. by Ulloa Medina, Erick Luna Gonell, Endy Echavarria, Wanda Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2020 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Contabilidad)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2020. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0041 FCES 2020. Place hold Add to cart (remove)
	43.	Legislación dominicana en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : leyes, reglamentos, resoluciones, normas e instrumentos internacionales (incluye estudio doctrinal) / compilador Trajano Potentini. by Potentini Adames, Trajano Vidal [coordinador] Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domngo : Librería Jurídica virtual, 2018 Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: 345.68 L514. Place hold Add to cart (remove)
	44.	No cover image available Rol de la Dirección General de Impuestos Internos mediante la Ley de lavado de ctivo y proliferación del terrorismo no.155-17 en República Dominicana / Atahualpa Suero Peña, Loandy Peguero de Aza, Osmilda Díaz Cuevas. by Suero Peña, Atahualpa Peguero de Aza, Loandy Díaz Cuevas, Osmilda Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2020 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Contabilidad)-- Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2020. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0022 FCES 2020. Place hold Add to cart (remove)
	45.	No cover image available Impacto de la ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicado al sector de la construcción como sujeto obligado, períodos 2017-2019 / Jorge Luis Zoquier Soto. by Zoquier Soto, Jorge Luis Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Baní : UASD, 2021 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Maestría en Contabilidad Tributaria)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Baní, 2021. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: MA-CT 0009 FCES 2021. Place hold Add to cart (remove)
	46.	No cover image available Normativa de la ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y su relación con la defraudación tributaria en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), durante los años 2018-2019 / Mayellin A. Rosado, Sugeidy Mateo, Yarely Puente. by Rosado, Mayellin A Mateo, Sugeidy Puente, Yarely Series: Tesis y disertaciones acadm̌icas (Universidad Autn̤oma de Santo Domingo) Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2019 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Contabilidad)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2019. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0253 FCES 2019. Place hold Add to cart (remove)
	47.	No cover image available Análisis de las medidas anti-lavado de activos y financiamiento del terrorismo existente en República Dominicana, periodo 2010-2014) / Yeini María Pérez Reyes, Josefa Terrero Carrasco, Juan Carlos Vivieca Caro. by Pérez Reyes, Yeini María Terrero Carrasco, Josefa Rosario Vivieca Caro, Juan Carlos Series: Tesis y disertaciones acadm̌icas (Universidad Autn̤oma de Santo Domingo) Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2019 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Contabilidad)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2019. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0268 FCES 2019. Place hold Add to cart (remove)
	48.	No cover image available Supervisión con enfoque basado en riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de los sujetos obligados financieros del sector cooperativas según la ley 155-17 y la norma 001-2017 del IDECOOP caso : Cooperativa de Servicios Múltiples La América, período 2018-2019 / Franklin Alexander Siri Cuevas, Elva Nidia Torres Acosta, Yolainy Rafaelina Santos Antigua. by Siri Cuevas, Franklin Alexander Torres Acosta, Elva Nidia Santos Antigua, Yolainy Rafaelina Series: Tesis y disertaciones acadm̌icas (Universidad Autn̤oma de Santo Domingo) Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2019 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Contabilidad)--Universidad Autn̤oma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2019. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0190 FCES 2019. Place hold Add to cart (remove)
	49.	No cover image available Ley no.155-17 contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo y su impacto en la recaudación fiscal caso : MOGROUP, S.R.L. enero-diciembre 2018 / Leonela Altagracia Rodríguez Caba, Gricenni Reyes, Arturo Manuel Marte Suazo. by Rodríguez Caba, Leonela Altagracia Reyes, Gricenni Marte Suazo, Arturo Manuel Series: Tesis y disertaciones acadm̌icas (Universidad Autn̤oma de Santo Domingo) Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2019 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Contabilidad)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2019. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0093 FCES 2019. Place hold Add to cart (remove)
	50.	No cover image available Evaluación del área de cumplimiento para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo según la ley 155-17 : caso : Banco Agrícola de la República Dominicana como sujeto obligado del sector financiero / Reyes Tejeda, José Arias, Unice Arias. by Tejeda, Reyes Arias, José Arias, Unice Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2019 Dissertation note: Tesis y Trabajo de Grado (Licenciatura en Contabilidad)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2019. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0302 FCES 2019. Place hold Add to cart (remove)

Not finding what you're looking for?

Make a purchase suggestion

Refine your search

Availability

Authors

Collections

Holding libraries

Item types

Locations

Series

Places

Topics

Your search returned 96 results.