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	1.	Aspectos dogmáticos, criminológicos y procesales del lavado de activos / Norma Bautista ... [et al] ; prólogo de Jorge Subero Isa. by Bautista, Norma Subero Isa, Jorge A [pról.] Edition: 1a ed. Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : Escuela Nacional de la Judicatura, ©2005 Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: 364.168 A838. Biblioteca UASD - La Romana (1)Call number: 364.168 A838. Place hold Add to cart (remove)
	2.	No cover image available Fraude y lavado de activos en la quiebra de BANINTER : dictámenes de los juristas Jesús-María Silva Sánchez y David Baigún. Material type: Text; Format: print Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : Consejo de Defensa de la Administración Monetaria y Financiera, [200-?] Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (3)Call number: 345.0263 F845, ... Biblioteca UASD - Barahona (1)Call number: 345.0263 F845 [200-?]. Place hold Add to cart (remove)
	3.	No cover image available La responsabilidad de la banca en el lavado de dinero / Laura Arzeno, Ilona de la Rocha. by Arzeno Fermín, Laura M, 1967- De la Rocha Camilo, Ilona, 1971- Series: Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : Banco de Reservas de la República Dominicana, 1996 Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: 345.0263 A797r. Place hold Add to cart (remove)
	4.	Legislación dominicana en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : leyes, reglamentos, resoluciones, normas e instrumentos internacionales (incluye estudio doctrinal) / compilador Trajano Potentini. by Potentini Adames, Trajano Vidal [coordinador] Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domngo : Librería Jurídica virtual, 2018 Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: 345.68 L514. Place hold Add to cart (remove)
	5.	No cover image available Ley No. 72-02 : del 7 de Junio del 2002 Sobre el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, sustancias controladas y otras infracciones graves [seguido de] Ley No. 189-01 del 22 de Noviembre del 2001 Que modifica y deroga varios artículos del capítulo ii del Título v, del Código Civil de la República Dominicana, relacionado con la Comunidad Matrimonial de Bienes. by República Dominicana [Leyes, etc.] Material type: Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: [Santo Domingo] : [s.l.], 2002 Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: 343.7293032 R426Le. Place hold Add to cart (remove)

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