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1.
Legislación dominicana en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : leyes, reglamentos, resoluciones, normas e instrumentos internacionales (incluye estudio doctrinal) / compilador Trajano Potentini. by
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction
Language: Spanish
Publication details: Santo Domngo : Librería Jurídica virtual, 2018
Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: 345.68 L514.

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2.
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Incidencia de la Ley de Lavado de Activos en la inversión inmobiliaria en la República Dominicana, 2018-2019 / Betty Elizabeth Ortega Mercedes, Vanessa Elizabeth Tejeda Guerrero. by Series: Tesis y disertaciones acadm̌icas (Universidad Autn̤oma de Santo Domingo)
Language: Spanish
Publication details: Santo Domingo : UASD, 2020
Dissertation note: Tesis y trabajos de grado(Licenciatura en Derecho)--Universidad Autn̤oma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2020.
Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0090 FCJP 2020.

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3.
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Impacto de la Ley de Lavado de Activo en la inversión inmobiliaria en la República Dominicana, período 2017-2018 / Sindy Altagracia Capellán de Jesús, José Junior Laurencia Martínez, Julián Alejandro Urbaez Escalante. by Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo)
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction
Language: Spanish
Publication details: Santo Domingo : UASD, 2020
Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Derecho)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2020.
Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0084 FCJP 2020.

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4.
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Impacto socioeconómico de la ley de lavado de activos y los tributos en la República Dominicana. Período 2017-2018 / Milagros Altagracia Moreno De Rosario by Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo)
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction
Language: Spanish
Publication details: Santo Domingo : UASD, 2021
Dissertation note: Tesis y trabajos de grado (Maestría en Tributario y Procesal Tributario)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2021
Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: MA-DTPT 0001 FCJP 2021.

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5.
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La relación entre lavado de activos y crimen organizado en la República Dominicana / Marianny Pérez Rodríguez, Nestor Julio Eursebio, Lorena Massiel Cuello E. by Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo)
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction
Language: Spanish
Publication details: [Santo Domingo] : Universidad Autónoma de Santo Domingo, 2020
Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciado en derecho)-- Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2020.
Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0039 FCJP 2020.

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