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Ley no.155-17 contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo y su impacto en la recaudación fiscal caso : MOGROUP, S.R.L. enero-diciembre 2018 / Leonela Altagracia Rodríguez Caba, Gricenni Reyes, Arturo Manuel Marte Suazo. by Series: Tesis y disertaciones acadm̌icas (Universidad Autn̤oma de Santo Domingo)
Language: Spanish
Publication details: Santo Domingo : UASD, 2019
Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Contabilidad)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2019.
Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0093 FCES 2019.

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2.
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Análisis de las nuevas técnicas especiales de investigación en materia de lavado de activos en el marco de la ley 155-17, durante el período 2017-2018 / Claribel Segura, Zunilda Chalas de los Santos. by Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo)
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction
Language: Spanish
Publication details: Santo Domingo : UASD, 2019
Dissertation note: Tesis y trabajos de grado (Licenciado en derecho)-- Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2019.
Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0096 FCJP 2019.

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3.
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Estrategia de prevención del lavado de activo de los sujetos obligados no financieros frente a la DGII en el marco de la ley 155-17 en la República Dominicana / Jacqueline B. Bautista Reynoso, Julia Antonia Zaten Peña. by Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo)
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction
Language: Spanish
Publication details: Santo Domingo : UASD, 2019
Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Derecho)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2019.
Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0214 FCJP 2019.

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