Results of search for 'an:28531' › Catálogo Sistema de Información y Bibliotecas

Results
	1.	No cover image available Programa de cumplimiento orientado a las empresas del sector construcción como sujetos obligados de la ley 155-17 sobre lavado de activo, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva : caso: PIARCON S.R.L. República Dominicana, año 2018 / Viviana de la Rosa, Weiry Alcántara, Juana Guzmán. by Rosa, Viviana de la Alcántara, Weiry Guzmán, Juana Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2018 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Contabilidad)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2018. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0278 FCES 2018. Place hold Add to cart (remove)
	2.	No cover image available Programa de cumplimiento de la ley 155-17 contra el lavado de activo, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva para la Empresa Constructora Cundinamarca Investment, República Dominicana 2018 / Miguel Angel Delgado D., Elizabeth Hidalgo Custodio, Yohanny Ramírez de los Santos. by Delgado D., Miguel Angel Hidalgo Custodio, Elizabeth Ramírez de los Santos, Yohanny Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2018 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Contabilidad)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2018. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0091 FCES 2018. Place hold Add to cart (remove)
	3.	No cover image available Incidencia de la aplicación de la ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en las asociaciones de ahorros y préstamos en la República Dominicana, años 2017-2018 : Asociación de Ahorros y Préstamos Nativa / Erick Ulloa Medina, Endy Luna Gonell, Wanda Echavarria. by Ulloa Medina, Erick Luna Gonell, Endy Echavarria, Wanda Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2020 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Contabilidad)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2020. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0041 FCES 2020. Place hold Add to cart (remove)
	4.	El derecho penal del enemigo : la vuelta al derecho penal autoritario / José Parra Báez. by Parra Báez, José, 1965- Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : Editora universitaria, UASD, 2019 Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (7)Call number: 345 P259d, ... Place hold Add to cart (remove)
	5.	Legislación dominicana en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : leyes, reglamentos, resoluciones, normas e instrumentos internacionales (incluye estudio doctrinal) / compilador Trajano Potentini. by Potentini Adames, Trajano Vidal [coordinador] Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domngo : Librería Jurídica virtual, 2018 Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: 345.68 L514. Place hold Add to cart (remove)
	6.	No cover image available Rol de la Dirección General de Impuestos Internos mediante la Ley de lavado de ctivo y proliferación del terrorismo no.155-17 en República Dominicana / Atahualpa Suero Peña, Loandy Peguero de Aza, Osmilda Díaz Cuevas. by Suero Peña, Atahualpa Peguero de Aza, Loandy Díaz Cuevas, Osmilda Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2020 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Contabilidad)-- Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2020. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0022 FCES 2020. Place hold Add to cart (remove)
	7.	No cover image available Impacto de la ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicado al sector de la construcción como sujeto obligado, períodos 2017-2019 / Jorge Luis Zoquier Soto. by Zoquier Soto, Jorge Luis Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Baní : UASD, 2021 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Maestría en Contabilidad Tributaria)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Baní, 2021. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: MA-CT 0009 FCES 2021. Place hold Add to cart (remove)
	8.	No cover image available Normativa de la ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y su relación con la defraudación tributaria en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), durante los años 2018-2019 / Mayellin A. Rosado, Sugeidy Mateo, Yarely Puente. by Rosado, Mayellin A Mateo, Sugeidy Puente, Yarely Series: Tesis y disertaciones acadm̌icas (Universidad Autn̤oma de Santo Domingo) Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2019 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Contabilidad)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2019. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0253 FCES 2019. Place hold Add to cart (remove)
	9.	No cover image available Análisis de las medidas anti-lavado de activos y financiamiento del terrorismo existente en República Dominicana, periodo 2010-2014) / Yeini María Pérez Reyes, Josefa Terrero Carrasco, Juan Carlos Vivieca Caro. by Pérez Reyes, Yeini María Terrero Carrasco, Josefa Rosario Vivieca Caro, Juan Carlos Series: Tesis y disertaciones acadm̌icas (Universidad Autn̤oma de Santo Domingo) Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2019 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Contabilidad)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2019. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0268 FCES 2019. Place hold Add to cart (remove)
	10.	No cover image available Ley no.155-17 contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo y su impacto en la recaudación fiscal caso : MOGROUP, S.R.L. enero-diciembre 2018 / Leonela Altagracia Rodríguez Caba, Gricenni Reyes, Arturo Manuel Marte Suazo. by Rodríguez Caba, Leonela Altagracia Reyes, Gricenni Marte Suazo, Arturo Manuel Series: Tesis y disertaciones acadm̌icas (Universidad Autn̤oma de Santo Domingo) Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2019 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Contabilidad)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2019. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0093 FCES 2019. Place hold Add to cart (remove)
	11.	No cover image available Evaluación del área de cumplimiento para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo según la ley 155-17 : caso : Banco Agrícola de la República Dominicana como sujeto obligado del sector financiero / Reyes Tejeda, José Arias, Unice Arias. by Tejeda, Reyes Arias, José Arias, Unice Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2019 Dissertation note: Tesis y Trabajo de Grado (Licenciatura en Contabilidad)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2019. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0302 FCES 2019. Place hold Add to cart (remove)
	12.	No cover image available Impacto de la nueva ley sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo / Rafael Porfirio Compres Vásquez. by Compres Vásquez, Rafael Porfirio Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2018 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Maestría en Derecho Procesal Penal)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2018. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: MA-DPP 0020 FCJP 2018. Lists: Monográficos Derecho Penal. Place hold Add to cart (remove)
	13.	No cover image available Programa de cumplimiento sobre la ley 155-17 contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva para la empresa de seguros Yolanda Divina Cuevas Paula, Arisleida Altagracia Núñez Arnaud, Estefany Guillermina Jiménez León. Caso: atrio seguro, S.A / by Cuevas Paula, Yolanda Divina Núñez Arnaud, Arisleida Altagracia Jiménez León, Estefany Guillermina Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2019 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado ( Licenciatura en Contabilidad)-- Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo,2019. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0213 FCES 2019. Place hold Add to cart (remove)
	14.	No cover image available La superintendencia del mercado de valores como órgano supervisor de sujetos obligados de cara a la ley 155-17 sobre lavado de activos, financiamiento del terrorismo, período 2017-2019 en la República Dominicana / Samuel Esteban Encarnación Cuevas, Gaudi Vidal de León, Stefany Vásquez Concepción. by Encarnación Cuevas,Samuel Esteban Vidal de León, Gaudi Vásquez Concepción, Stefany Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : Universidad Autónoma de Santo Domingo, 2019 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Derecho)-- Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2019. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0165 FCJP 2019. Place hold Add to cart (remove)
	15.	No cover image available Análisis jurídico del régimen sancionador de los abogados y notarios a la luz de la Ley no. 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la República Dominicana / Ana Noelia Florenzan Vargas. by Florenzan Vargas, Ana Noelia Series: Tesis y disertaciones acadm̌icas (Universidad Autn̤oma de Santo Domingo) Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2019 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Derecho)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2019. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0105 FCJP 2019. Place hold Add to cart (remove)
	16.	No cover image available Gestión de riesgos según la ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo no. 155 del año 2017 en el Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito / Rosa María Rodríguez Ramírez. by Rodríguez Ramírez, Rosa María Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santiago : UASD, 2022 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Maestría en Contabilidad Tributaria)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santiago, 2022. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: MA-CT 0034 FCES 2022. Place hold Add to cart (remove)
	17.	No cover image available Ley # 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo y su incidencia en el Sector construcción en la Ciudad de Santiago, República Dominicana, período 2017-2020 / Aracelis Altagracia Acosta Ramos. by Acosta Ramos, Aracelis Altagracia Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santiago de los Caballeros : UASD, 2021 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Maestría en Contabilidad Tributaria)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, 2021. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: MA-CT 0199 FCES 2021. Place hold Add to cart (remove)
	18.	No cover image available Impacto de la Ley 155-17 en el sector asegurador de la República Dominicana para el año 2018 / Mariela Josefina Bonifacio Ceballos. by Bonifacio Ceballos, Mariela Josefina Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2022 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Maestría en Contabilidad Tributaria)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2022. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: MA-CT 0077 FCES 2022. Place hold Add to cart (remove)
	19.	No cover image available Ley 155-17 sobre lavado de activo-financiamiento al terrorismo y responsabilidad jurídica y penal del profesional de la contabilidad 2017-2019 / Felipe Aneury Santana Astacio. by Santana Astacio, Felipe Aneury Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Salva León de Higüey : UASD, 2022 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Maestría en Contabilidad Tributaria)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Salvaleón de Higüey, 2022. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: MA-CT 0064 FCES 2022. Place hold Add to cart (remove)
	20.	No cover image available Efectos de las políticas implementadas en el sector bancario para detectar el lavado de activo y financiamiento del terrorismo en la República Dominicana : caso : Banco Fihogar de ahorro y crédito, perìodo 2017-2018 / Katherine Mena, Heydi Núñez, Julio Mora. by Mena, Katherine Núñez, Heydi Mora, Julio Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2020 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Contabilidad)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2020. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: C-0079 FCES 2020. Place hold Add to cart (remove)
	21.	Cicatrices en la memoria / Roberto Fernández Retamar ... [et al.]. by Fernández Retamar, Roberto, 1930 - 2019 Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: La Habana, Cuba : Editorial Capitán San Luis, 2003 Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (2)Call number: Cu868.4 C568, ... Place hold Add to cart (remove)
	22.	No cover image available Evaluación de auditoría interna en la implementación y aplicación de la ley no. 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en los concesionarios de autos del Distrito Nacional / Leonel Alexander Díaz Núñez. by Díaz Núñez, Leonel Alexander Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) Material type: Text; Literary form: Not fiction Language: Spanish Publication details: Santo Domingo : UASD, 2022 Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Maestría en Auditoría Interna)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2022. Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: MA-AI 0033 FCES 2022. Place hold Add to cart (remove)

Refine your search

Availability

Authors

Collections

Holding libraries

Item types

Locations

Places

Topics

Your search returned 22 results.