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1.
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La responsabilidad de la banca en el lavado de dinero / Laura Arzeno, Ilona de la Rocha. by Series:
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Language: Spanish
Publication details: Santo Domingo : Banco de Reservas de la República Dominicana, 1996
Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: 345.0263 A797r.

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2.
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Ley 155/17 contra lavado de activos, financiamiento al terrorismo y su impacto en el financiamiento de las campañas electorales en la República Dominicana / Oniel Arístides Rodríguez Rodríguez, Cristian Apolinar Ortiz Rodríguez, Juan Manuel Gómez Rodríguez. by Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo)
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction
Language: Spanish
Publication details: Santiago de los Caballeros : UASD, 2018
Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Derecho)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2018.
Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0178 FCJP 2018.
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3.
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Efectos de la ley de lavado de activos 155-17 a los profesionales del derecho de la República Dominicana, específicamente los de la ciudad de Santiago de los Caballeros, desde el primero de Noviembre del 2017 hasta el 30 de Abril del 2018 / Dionicia Margarita Angeles Bido, Eridania Mercedes Padilla Gómez, María Altagracia Pimentel Ureña. by Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo)
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction
Language: Spanish
Publication details: Santiago de los Caballeros : UASD, 2018
Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Derecho)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2018.
Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0193 FCJP 2018.

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4.
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Destino de los bienes decomisados en casos de lavado de activo en el Distrito Judicial de Santiago, período Junio 2017 -Marzo 2018 / Cristina Marte Valdez, Daysi Altagracia Sánchez, Richard de Jesús Paulino. by Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo)
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction
Language: Spanish
Publication details: Santiago de los Caballeros : UASD, 2018
Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Derecho)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santiago, 2018.
Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0180 FCJP 2018.

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5.
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Inversión de la carga probatoria en el tipo penal de lavado de activos en el Distrito Nacional (2017-2018) / Yessica Miosotis Castillo Martínez, Engels Miguel Castillo Pérez, Raqueli Yasmín Pérez del Villar. by Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo)
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction
Language: Spanish
Publication details: Santo Domingo : UASD, 2019
Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Derecho)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2019.
Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: D-0014 FCJP 2019.

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6.
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Gestión de riesgos según la ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo no. 155 del año 2017 en el Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito / Rosa María Rodríguez Ramírez. by Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo)
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction
Language: Spanish
Publication details: Santiago : UASD, 2022
Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Maestría en Contabilidad Tributaria)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santiago, 2022.
Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: MA-CT 0034 FCES 2022.

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7.
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El notario público como sujeto obligado en la Ley no. 155-17 de Lavado de Activo y Terrorismo en República Dominicana / Andrés Alexander Mejía Pérez. by Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo)
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction
Language: Spanish
Publication details: Santo Domingo : UASD, 2019
Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Maestría en Derecho Civil y Procedimiento Civil)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2019.
Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: MA-DCPC 0098 FCJP 2019.

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8.
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Regulación de las cripto moneda en el ordenamiento jurídico domiciano / Rafael Dario Pineda Arias. by Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo)
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction
Language: Spanish
Publication details: Santo Domingo : UASD, 2021
Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Maestría en Derecho Civil y Procedimiento Civil)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2021.
Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: MA-DCPC 0046 FCJP 2021.

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9.
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Impacto de la ley sobre lavado de activos en la jurisdicción inmobiliaria en la República Dominicana, 2018-2020 / Lorenny Antonia Herrera Mañón. by Series: Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo)
Material type: Text Text; Literary form: Not fiction
Language: Spanish
Publication details: Santo Domingo : UASD, 2021
Dissertation note: Tesis y trabajo de grado (Maestría en Derecho Inmobiliario)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2021.
Availability: Items available for loan: Biblioteca UASD - Sede Central (1)Call number: MA-DI 0035 FCJP 2021.

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