Domínguez Abreu, Severo <br/><br/>
La prevención y control de lavado de activos en los bancos comerciales de la República Dominicana :  caso Scotiabank / 
Severo Domínguez Abreu, Yeimy Ferreras Herrera, Jacquelin Montero Feliz. 
 - Santo Domingo :  UASD,  2004 
 - 50, [78] p. :  il. 
 - Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) .
<br/><br/>Informe final del curso de equivalencia No. 304 optativo a la tesis de grado de la Facultad y No. 191 para la Lic. en Contabilidad 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Finanzas--República Dominicana<br/>Lavado de dinero<br/>Moneda--Legislación
<br/><br/><label>Local Class. No.: </label>C-0011 FCES 2004