Guzmán Ventura, Mayra Ivelisse <br/><br/>
Prevención y control del lavado de dinero por la banca comercial en la República Dominicana / 
Mayra Ivelisse Guzmán Ventura, Santa Yesenia Cruz Báez, Yesenia Annelys Jiménez Matos. 
 - Valverde, Mao :  UASD,  1999 
 - 39, [26], 17 p. :  il. 
 - Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) .
<br/><br/>Informe final del curso de equivalencia optativo a la tesis de grado, No. 151 de la Facultad, No. 103 del Departamento de Contabilidad y No. 04 para el Centro Universitario Regional del Noroeste (CURNO) 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Lavado de dinero<br/>Instituciones financieras<br/>Bancos comerciales
<br/><br/><label>Local Class. No.: </label>C-0198 FCES 1999