Mena, Katherine <br/><br/>
Efectos de las políticas implementadas en el sector bancario para detectar el lavado de activo y financiamiento del terrorismo en la República Dominicana :  caso : Banco Fihogar de ahorro y crédito, perìodo 2017-2018 / 
Katherine Mena, Heydi Núñez, Julio Mora. 
 - Santo Domingo :  UASD,  2020. 
 - [79], 18 h. :  il. 
 - Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) .
<br/><br/>Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Contabilidad)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2020. 
<br/><br/>Incluye referencias bibliográficas y anexos. 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Lavado de dinero<br/>Terrorismo<br/>Bancos<br/>Contabilidad--Investigaciones--Casos--República Dominicana
<br/><br/><label>Local Class. No.: </label>C-0079 FCES 2020