TY  - BOOK
AU  - Bautista Reynoso,Jacqueline B
AU  - Zaten Peña,Julia Antonia
TI  - Estrategia de prevención del lavado de activo de los sujetos obligados no financieros frente a la DGII en el marco de la ley 155-17 en la República Dominicana
PY  - 2019///
CY  - Santo Domingo
PB  - UASD
KW  - Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
KW  - Investigaciones
KW  - lemb
KW  - Lavado de dinero
KW  - Prevención del delito
KW  - Leyes
N1  - Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Derecho)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2019; Incluye referencias bibliográficas y anexos; También disponible en CD-ROM (CD D-0214 FCJP 2019)
ER  -