Rol de la superintendencia de bancos ante el lavado de activos según la ley 155-17 /
Mailany Veriguete Amador, Cristian Ottoniel Morillo Delgado, Alicia Garrido Cedeño.
- Santo Domingo : UASD, 2019
- 59, [11] h.
- Tesis y disertaciones acadm̌icas (Universidad Autn̤oma de Santo Domingo) .
Tesis y trabajos de grado (Licenciatura en Derecho)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2019.
Incluye referencias bibliográficas.
Bancos--Garantía estatal de los depósitos Lavado de dinero Derecho bancario Auditoría bancaria