Tejeda, Reyes <br/><br/>
Evaluación del área de cumplimiento para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo según la ley 155-17 :    caso : Banco Agrícola de la República Dominicana como sujeto obligado del sector financiero / 
Reyes Tejeda, José Arias, Unice Arias. 
 - Santo Domingo :  UASD,  2019. 
 - 46, [42] h. 
 - Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) .
<br/><br/>Tesis y Trabajo de Grado (Licenciatura en Contabilidad)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2019. 
<br/><br/>Incluye referencias bibliográficas y anexos. 
<br/><br/><label>Subjects--Corporate Names: </label><br/>Banco Agrícola de la República Dominicana.--Investigaciones--Casos
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Lavado de dinero--Evaluación--Legislación<br/>Terrorismo--Financiación
<br/><br/><label>Local Class. No.: </label>C-0302 FCES 2019