Análisis de las estrategias utilizadas por el sector financiero dominicano para el cumplimiento de la ley 155-17 contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva : caso anónimo, período años 2017-2019 /
Juana de la Rosa, Luz Jiménez, Ricardo R. Domínguez de la Rosa.
- Santo Domingo : UASD, 2020.
- ii, 52, [62] h.
- Tesis y disertaciones acadm̌icas (Universidad Autn̤oma de Santo Domingo) .
Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Contabilidad)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo, 2020.
Incluye referencias bibliográficas y anexos.
Lavado de dinero--Contabilidad--Legislación--Investigaciones--República Dominicana Terrorismo--Financiación--Contabilidad--Legislación--Investigaciones--Casos--República Dominicana--Santo Domingo--2017-2019 Contabilidad--Investigaciones--Casos--República Dominicana