Los bancos pantalla y su vinculación con el lavado de activos, en Santiago de los Caballeros R.D., período 2016-2017 /
Sharlot Alcántara Oviedo, Antonio Díaz Paulino, Gloribel del Carmen Reyes.
- Santiago de los Caballeros : UASD, 2018.
- xvi, 66, [31] h.
- Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) .
Tesis y trabajo de grado (Licenciatura en Derecho)--Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santiago, 2018.
Incluye referencias bibliográficas y anexos.
Lavado de dinero--República Dominicana--Santiago de los Caballeros Bancos Fraude