Santos Rodríguez, Yanicelyn <br/><br/>
Administración de riego y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos, periodo 2003. Caso: Banco Mercantil / 
Yanicelyn Santos Rodríguez, Dipalli Martell, Augusto Matos. 
 - Santo Domingo :  UASD,  2008 
 - 53, [20] p. 
 - Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) .
<br/><br/>Informe final del curso de equivalencia No. 410, optativo a la tesis de grado de la Facultad  de Ciencias Económicas y Sociales y No. 352 para la Lic. en Contabilidad 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Lavado de dinero--legislación
<br/><br/><label>Subjects--Index Terms: </label>Auditoría forense Banco Mercantil 
<br/><br/><label>Local Class. No.: </label>C-0072 FCES 2008