La prevención y control de lavado de activos en los bancos comerciales de la República Dominicana :
Domínguez Abreu, Severo
La prevención y control de lavado de activos en los bancos comerciales de la República Dominicana : caso Scotiabank / Severo Domínguez Abreu, Yeimy Ferreras Herrera, Jacquelin Montero Feliz. - Santo Domingo : UASD, 2004 - 50, [78] p. : il. - Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) .
Informe final del curso de equivalencia No. 304 optativo a la tesis de grado de la Facultad y No. 191 para la Lic. en Contabilidad
Finanzas--República Dominicana
Lavado de dinero
Moneda--Legislación
C-0011 FCES 2004
La prevención y control de lavado de activos en los bancos comerciales de la República Dominicana : caso Scotiabank / Severo Domínguez Abreu, Yeimy Ferreras Herrera, Jacquelin Montero Feliz. - Santo Domingo : UASD, 2004 - 50, [78] p. : il. - Tesis y disertaciones académicas (Universidad Autónoma de Santo Domingo) .
Informe final del curso de equivalencia No. 304 optativo a la tesis de grado de la Facultad y No. 191 para la Lic. en Contabilidad
Finanzas--República Dominicana
Lavado de dinero
Moneda--Legislación
C-0011 FCES 2004