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Fraude y lavado de activos en la quiebra de BANINTER : dictámenes de los juristas Jesús-María Silva Sánchez y David Baigún. - Santo Domingo : Consejo de Defensa de la Administración Monetaria y Financiera, [200-?]. - 133 p.

Incluye referencias bibliográficas a pie de pág.

ISBN: 84-8975-09-3

Subjects--Topical Terms:
Fraude--Aspectos jurídicos
Fraude--Legislación
Procesos por fraude--Aspectos jurídicos
Lavado de dinero--Aspectos jurídicos
Lavado de dinero--Legislación

Dewey Class. No.: 345.0263 F845